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N13bn Ikoyi现金:EFCC邀请Oke,妻子,NIA官员

2019-10-06

Eniola Akinkuotu,阿布贾

经济和金融犯罪邀请了国家情报局局长Ayodele Oke大使和他的妻子Folasade超过4300万美元,N23m和从Ikoyi公寓回收的27,000英镑(120亿英镑)。

EFCC内无可挑剔的消息人士表示,这对夫妇被邀请到拉各斯反贪机构的区域办事处。

一名高级工作人员说:“为了解决2017年4月某个时候拉斯维加斯EFCC工作人员收回的4345万美元现金的调查活动,我们邀请了国家情报局前总干事Ayodele大使。奥克和他的妻子福拉沙德。“

EFCC已于四月邀请了Folashade,但由于总统Muhammadu Buhari成立了一个调查此事的委员会,因此未能出席。

然而,在她的丈夫解雇和总统的声明,EFCC可以自由继续调查之后,反贪机构向这对夫妇和NIA的一些官员发出了邀请函。

预计将向反贪机构报告的其他人包括一个变革局经营者,苏拉石油和天然气有限公司以及NIA的官员。

操作员补充道,“太太。 Oke(Folashade)拒绝接受委员会先前的邀请,该委员会在联邦政府决定解除Oke先生担任总干事职务后恢复对此事的调查。

“除了这对夫妇之外,其他嫌疑人同样被邀请来确定他们的罪责,或以其他大量现金,外币和奈拉笔记,藏在奥斯本路,Ikoyi,拉各斯的住宅楼里。”

EFCC在一份中期报告中表示,Folashade支付了165.8万美元,在Ikoyi的Osborne Towers购买了平板7B,这笔钱被扣押。

据说,她以公司名称Chobe Ventures Limited的名义,于2015年8月25日至9月3日期间以现金支付165.8万美元购买公寓。

据说,Folasade还向一个变更局Sulah Petroleum and Gas Limited分期支付了70万美元,650,000美元和353,700美元的现金,后者将这笔款项转换为N3.6m,然后将其支付给Fine and Country Limited以购买财产。

购买该单位后,Fine and Country Limited向Chobe Ventures Limited发出收据。

据EFCC称,“Folashade Oke夫人通过任何金融机构向Osborne Towers收购Flat 7B的现金支付160万美元是违法行为,是一项可以通过洗钱(禁止)修正案处罚的犯罪行为法案。 我将“我的上帝”改为“洗钱(禁止)修正法”第1(a),16(d)和16(2)(b)条。“

此外,在侦探检查员与EFCC,Mohammed Chiroma,没有从事任何业务的Chobe Ventures宣布的宣誓书中,仅仅是为了保留Oke涉嫌非法活动的收益而被收购。

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责任编辑:滑辈